Четрыех жителей Брянска будут судить за незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, в нелегальный оборот вывели больше одного миллиарда рублей. А сами банкиры заработали поярдка 31 миллиона рублей.
Следователи считают, что организованная группа действовала с марта 2015 по июнь 2020 года.
— Они перечисляли деньги со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных на подставных лиц, — говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. — Для этого создавались фиктивные договоры поставок товаров и оказания услуг. После деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.
Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде. Обвиняемым грозит до семи лет колонии.