В Брянске ушло в суд уголовное дело о 23 нелегальных банкирах. Организаторов и участников преступного сообщества будут судить за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег.
На скамье подсудимых оказались организатор и 23 участника. Это жители Брянской, Смоленской областей и Санкт-Петербурга. По версии следствия, с 2014 года за комиссию они помогали своим клиентам, различным предприятиям и организациям, уходить от уплаты налогов.
— Участники сообщества изготовили не менее 49 тысячи поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчетные счета в различных банках Российской Федерации, — говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
В оборот поступило 5,3 миллиарда рублей. А банкиры при этом заработали не меньше 107 миллионов рублей.
Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде. Организатору грозит до 20 лет колонии и штраф пять миллионов рублей, участникам — до десяти лет колонии и штрафы до трех миллионов рублей.