48-летнюю жительницу Брянска осудили за незаконную банковскую деятельность на 107 миллионов рублей. Женщине назначили 3,5 года колонии общего режима, полгода ограничения свободы и штраф 350 тысяч рублей. Приговор вынесли в Советском районном суде.
— Подсудимую признали виновной в незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности, изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, — говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. — Преступления совершались организованной группой лиц. Женщину обвиняли также в участии в преступном сообществе.
Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря ей удалось найти других преступников. Поэтому уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство.
В суде установили, что с января 2011 года по январь 2019 года преступное сообщество действовало на территории Брянска и Санкт-Петербурга. За комиссию они выводили из-под налогового контроля деньги клиентов — предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей. Они создавали фиктивных документооборот между подконтрольными юрлицами и клиентами. Злоумышленники заработали не меньше 107 миллионов рублей.
— Приговор участнице преступного сообщества пока не вступил в законную силу, — говорят в пресс-службе надзорного ведомства.